宁波理工环境能源科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告


证券代码:002322证券简称:科学与工程公告编号:2019-065

宁波理工大学环境能源科技有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司,公司董事,监事和高级管理人员保证公告内容的真实性,准确性和完整性,对公告的虚假记载,误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

特别提示:

1。本次股东大会没有新的和变更的提案,也没有找到任何决议。

2。本次股东大会不涉及对前次股东大会通过的决议的变更。

宁波立功环保能源科技有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月22日向全体股东发出《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》,并发布于《中国证券报》,[0x9A8B ],《证券时报》。 ],《上海证券报》和巨潮资讯在线,具体内容如下:

予。会议和出席

(1)会议召开

1。会议:2019年第一次特别股东大会。

2。会议召集人:公司董事会。

3。合法性及会议遵守情况:股东大会的召开符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和《证券日报》的有关规定。

4。会议日期和时间

(1)现场会议时间:2019年9月12日(星期四)13: 00 pm

(2)网上投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:2019年9月12日,9: 30-11: 30,13: 00-15: 00;深圳证券交易所网络投票系统投票的具体时间为:2019年9月11日,15日: 00至2019年9月12日,15日: 00。

5。召开会议的方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:出席现场股东大会或代理人出席现场会议投票的股东,由股东委托的代理人不一定是公司的股东;

(2)网上投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)以网络形式向全体股东提供投票平台。投票权通过上述制度行使。

公司的股东只能选择上述投票方式之一。同一投票权的第二次投票结果应以第一次有效投票结果为准。

6。现场会场:宁波市北仑保税南区漕泾江路22号会议室

7。主持人:董事长周方杰先生

(2)出席会议

1。出席现场会议和参与网络投票的股东和代理人共18人,代表股份194,151,649股,占公司有表决权股份总数的52.1706%。 (公司在股份登记日有表决权股份总数为372,147,970股。公司总股本为396,662,205股减去公司回购特殊账户股数24,514,235股计算,下同)

其中:出席现场会议的股东及代理人8人,代表股份179,686,082股,占公司有表决权股份总数的48.2835%;

参与网上投票的10名股东,代表14,465,567股,占公司总投票权股份的3.8870%;

2。参加本次会议表决的中小股东(公司董事及高级股东除个人或集体持股5%以上)外,代表股份14,874,436股,占3.9969股。公司的总投票权股份。 %。

其中:1名中小股东出席现场会议,代表股份408,869股,占公司有表决权股份总数的0.1099%;

参与网络投票的10家中小股东,代表14,465,567股,占公司总投票权股份的3.8870%。

2。公司董事,监事,高级管理人员,董事会秘书,证人律师出席了会议。

其次,审查和投票提案

此次股东大会通过现场投票和在线投票的方式审核并批准了以下提案:

1、审议通过了《公司章程》。

经公司财务部核算及公司内部审计部门审计,公司2019年半年度归属于上市公司股东的净利润为101,657,206.89元,母公司净利润为175,895,420.15元,提取10%法定盈余公积金17,589,542.02元后,当年可供分配的利润为158,305,878.13元,加上年初未分配利润412,069,830.03元,减去2018年度已分配利润111,644,391.00元,实际可供股东分配的利润458,731,317.16 元。

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份24,514,235股后的总股本372,147,970为基数,向全体股东每10股派送现金红利2.5元(含税),共计派送现金红利93,036,992.50元,剩余未分配利润结转下一年度。

总表决情况:

同意194,151,649股,占出席会议所有股东所持股份的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况:

同意14,874,436股,占出席会议中小股东所持股份的100%;

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

本项议案以普通决议获得通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所汪琛律师、汪祝伟律师见证本次股东大会并出具法律意见书;见证律师认为,宁波理工环境能源科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《2019年半年度利润分配预案》、《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《网络投票细则》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、宁波理工环境能源科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于宁波理工环境能源科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2019年9月16日

(责任编辑:DF407)

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